La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos extendió hasta Octubre la prohibición de ciertas transferencias de fondos que involucran a Intercam Banco, CI Banco y Casa de Bolsa Vector por la detección de operaciones relacionadas con carteles de la droga.
Esta prórroga se extiende hasta el 20 de Octubre refleja las medidas continuas adoptadas por el Gobierno de México para abordar de forma significativa las preocupaciones planteadas en las órdenes de FinCEN, las que incluyen el mantenimiento de la administración temporal de las instituciones afectadas para promover el cumplimiento normativo y la prevención del financiamiento ilícito.
“El Departamento del Tesoro y el Gobierno de México continúan avanzando en sus esfuerzos conjuntos para proteger a nuestras instituciones financieras y economías de los cárteles terroristas y sus actividades de lavado de dinero”.
Jimmy Kirby, subdirector de la FinCEN
Esta estrecha colaboración desempeña un papel fundamental en los esfuerzos integrales del Departamento del Tesoro para proteger el sistema financiero estadounidense del abuso delictivo y combatir el financiamiento de organizaciones criminales transnacionales y narcotraficantes.
El Departamento del Tesoro seguirá con trabajos coordinando estrechamente con el gobierno de México en estos asuntos y considerará cuidadosamente todos los hechos y circunstancias relacionados con la implementación de las órdenes.
