Sistema financiero está presionado por prevención de lavado de dinero
México se encuentra presionado a nivel internacional por las cuestiones relacionadas en lavado de dinero por instituciones financieras, a pesar…
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Más de 30 mil clientes CI Banco están cubiertos con seguro bancario
Más del 99 por ciento de los clientes de CI Banco quedan protegidos en sus ahorros y depósitos por la…
CI Banco solicitó revocación voluntaria de licencia bancaria
CI Banco solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y Valores (CNBV) la revocación voluntaria para funcionar como institución de banca…
El 13 de Octubre comienzan pagos por liquidación de CI Banco: IPAB
El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) informa que a partir de este Lunes 13 de Octubre estará…
Banca mexicana agilizará prevención de lavado de dinero
La banca mexicana se reunió con autoridades mexicanas y norteamericanas para que el sistema financiero responda ágilmente al lavado de…
FinCen amplía plazo a CI Banco, Intercam Banco y Casa de Bolsa Vector
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos extendió hasta Octubre la prohibición…
Actinver reporta crecimiento superior al 30% de ingresos fiduciarios
Actinver reporta que sus ingresos por comisiones crecieron de manera notable por las cuestiones de Fideicomisos y Banca de Inversión…
Actinver sustituye a CI Banco en FibraShop
Banco Actinver firma contrato con FibraShop la sustitución fiduciaria para asumir el rol de fiduciario al sustituir a CI Banco…
Intercam Banco, CI Banco y Casas de Bolsa Vector con alto riesgo: Fitch Ratings
Banco Intercam, CI Banco y Casa de Bolsa Vector tuvieron una baja de calificación nacional de riesgo contraparte de largo…
No hay más nombres en presunto lavado de dinero: ABM
Las autoridades estadounidenses y mexicanas han mencionado que ya no hay más nombres de bancos y casas de bolsa involucradas…