Autoridades buscan cooperación y claridad en prevención de lavado de dinero: Mifel
Los bancos realizan un trabajo más “riguroso” ante la tendencia internacional para la prevención de lavado de dinero y financiamiento…
Tag: lavado de dinero
UIF y FinCEN bloquean a personas y empresas por relación con Cártel del Pacífico
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) por acciones conjuntas bloquean a…
Bloquean casinos y plataformas por presunto lavado de dinero
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bloquea casinos y plataformas digitales con acciones institucionales para impedir el lavado…
Banca fortalece auto-regulación contra lavado de dinero
La Asociación de Bancos de México (ABM) informa que de manera interna se fortalecen las medidas para la Prevención de…
CI Banco solicitó revocación voluntaria de licencia bancaria
CI Banco solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y Valores (CNBV) la revocación voluntaria para funcionar como institución de banca…
El 13 de Octubre comienzan pagos por liquidación de CI Banco: IPAB
El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) informa que a partir de este Lunes 13 de Octubre estará…
Banca mexicana agilizará prevención de lavado de dinero
La banca mexicana se reunió con autoridades mexicanas y norteamericanas para que el sistema financiero responda ágilmente al lavado de…
Desaceleración económica no afecta captación ni deteriora cartera crediticia: ABM
Los banqueros en México sostuvieron que la desaceleración económica no tiene efectos negativos en la captación y en el pago…
FinCen amplía plazo a CI Banco, Intercam Banco y Casa de Bolsa Vector
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos extendió hasta Octubre la prohibición…
UIF recibe casi el 50% de avisos de criptomonedas en actividades vulnerables
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reporta que al primer semestre casi la mitad de los avisos de actividades vulnerables…