UIF y FinCEN bloquean a personas y empresas por relación con Cártel del Pacífico
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) por acciones conjuntas bloquean a…
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Bloquean casinos y plataformas por presunto lavado de dinero
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bloquea casinos y plataformas digitales con acciones institucionales para impedir el lavado…
María del Carmen Bonilla es la segunda subsecretaría de Hacienda en la historia
La subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, María del Carmen Bonilla Martínez, fue ratificada por la Comisión Peramente del Congreso…
UIF recibe casi el 50% de avisos de criptomonedas en actividades vulnerables
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reporta que al primer semestre casi la mitad de los avisos de actividades vulnerables…
Omar Reyes Colmenares es nuevo titular UIF
El nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es Omar Reyes Colmenares, nombrado por la presidenta, Claudia Sheinbaum…
Trauwitz con más de 30 mil mdp en huachicol
La historia de Eduardo León Trauwitz es la de un militar responsable de la seguridad de Pemex acusado de proteger…
UIF y CNBV no tienen información de lavado de dinero: SHCP
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) no tienen información contundente que…
Conferencia matutina de presidenta Sheinbaum
La presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo, realiza su conferencia mañanera del pueblo en Palacio Nacional con…
UIF investiga a Latinus, no incluye a Loret de Mola
Se investiga Latinus, pero no incluye a los empleados como Loret, es al dueño por actividades de Lavado de Dinero.
