La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene investigaciones sobre lavado de dinero en 4 bancos y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se encuentra en proceso de cuantificar los montos relacionados.
Además, la UIF que tiene al frente a Santiago Nieto Castillo se encuentra en comunicación con la CNBV, liderada por Juan Pablo Graf Noriega, sobre diversas investigaciones sobre presuntas acciones de lavado dinero y bloqueo de cuentas en el tema de Covid-19.
Asimismo, realiza acciones conjuntas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la CNBV para prevenir fraudes en el contexto de la pandemia.
La colaboración y coordinación con instituciones internacionales es fundamental para el combate al lavado de dinero así como para la eliminar la corrupción.
