La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), anunció “acciones de prevención y detección de lavado de dinero en contra de una universidad pública estatal”.
Sin precisar de qué institución educativa se trata, mediante un comunicado la UIF señaló que el 22 de Febrero recibió un reporte proveniente del sistema financiero en el que se alertó de movimientos financieros inusuales en diferentes cuentas bancarias a nombre de “una universidad estatal”.
Dijo que el sistema financiero reportó la realización de depósitos y transferencias internacionales provenientes de más de 22 países, entre ellos Suiza, España y el Reino Unido, y añadió que dentro de los movimientos más relevantes se detectó que el centro educativo recibió alrededor de 150 millones de dólares provenientes de cuentas bancarias ubicadas en Suiza.
“Por los anteriores hechos, la UIF procedió en forma inmediata a realizar un procedimiento de bloqueo de las cuentas bancarias de la universidad en mención (sic), y ha atendido la petición de una agencia internacional que ha solicitado colaboración al respecto”, agregó.
Asimismo recordó que el Gobierno de México ha señalado entre sus principales ejes de acción el combate a la corrupción, la inseguridad y el crimen organizado.
“En particular se han fortalecido las actividades de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
“De esta manera la UIF actúa conforme a la normatividad existente para implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, así como de omisiones y operaciones que pudieran favorecer o ayudar de cualquier manera para la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo”, puntualizó.