Los recursos financieros que son producto de actividades ilícitas en la economía mexicana son altos y rondan los billones de pesos, de acuerdo con información gubernamental y de instituciones multilaterales, y por eso la visita de autoridades financieras y banqueros estadounidenses para combatir las “finanzas ilícitas”, señaló el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O.
El mensaje del titular de las finanzas nacionales mexicanas, en el mensaje a la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen; subsecretario para el Terrorismo e Inteligencia Financiero, Brian Nelson, y a todo el equipo del Departamento del Tesoro, para la mesa de diálogo para intercambiar información con el objetivo de erradicar en la medida de lo posible las finanzas ilícitas.
Ramírez de la O señaló que las sistemas informáticos ayudan a combatir los flujos financieros ilícitos, pero para obtener mejores resultados no sólo se requiere el intercambio de información con las autoridades, también se debería de intercambiar entre ellos para armar el rompecabezas del combate a los flujos ilíctos.
El Estado mexicano no cuenta con una metodología establecida o con lineamientos que le permitan medir con precisión el volumen de recursos ilícitos generados en el país, debido a que realizar un documento de este orden pudiera contener variables no confiables, de acuerdo con las evaluaciones de riesgos.
El monto aproximado de recursos ilícitos identificados, por las estadísticas señaladas en el periodo de 2019 a 2021, asciende a 43 mil 943 millones. Dichos monto sólo representan una pequeña parte de los recursos ilícitos en el país, ya que el porcentaje de delitos que se denuncian es muy bajo; asimismo, los recursos ilícitos identificados por dichas fuentes oficiales pueden presentar duplicidades, de acuerdo con la evaluación de riesgos 2023.
Los flujos financieros ilícitos han aumentado considerablemente en los últimos años e impactan directamente en el desarrollo de un país, destacó la Evaluación Nacional de Riesgos 2023
“En la Evaluación Nacional de Riesgos 2020 de la Unidad de Inteligencia Financiera se reiteró que no es posible conocer el volumen de recursos ilícitos generados por 8 de las 21 categorías analizadas, y fue parcialmente posible conocer el monto generado por 3 categorías: corrupción, contrabando y delitos de participación en un grupo delictivo organizado; el monto estimado generado por las 10 categorías restantes en las que si se cuenta con una estimación clara asciende a aproximadamente a un billón de pesos entre 2016 y 2018”.
Evaluación Nacional de Riesgos 2020
En la 1ª Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México se realizó en 2016 y se detectó que la amenaza que representan los recursos ilícitos susceptibles de ser lavados en México generados dentro de la jurisdicción es alta, y enfatizó la Organización de Naciones Unidas (ONU) que se decidió no elaborar un cálculo de los montos que la delincuencia organizada genera dentro del país para evitar cometer errores de estimación en su reporte Estimating illicit financial flows resulting from drug trafficking and other transnational organized crimes (2011).
Por último, la Evaluación Nacional de Riesgos 2023 afirma que no hay rastros de organizaciones terroristas en México.