FinCen amplía plazo a CI Banco, Intercam Banco y Casa de Bolsa Vector
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos extendió hasta Octubre la prohibición…
Etiqueta: Ci Banco
Actinver reporta crecimiento superior al 30% de ingresos fiduciarios
Actinver reporta que sus ingresos por comisiones crecieron de manera notable por las cuestiones de Fideicomisos y Banca de Inversión…
Actinver sustituye a CI Banco en FibraShop
Banco Actinver firma contrato con FibraShop la sustitución fiduciaria para asumir el rol de fiduciario al sustituir a CI Banco…
Intercam Banco, CI Banco y Casas de Bolsa Vector con alto riesgo: Fitch Ratings
Banco Intercam, CI Banco y Casa de Bolsa Vector tuvieron una baja de calificación nacional de riesgo contraparte de largo…
No hay más nombres en presunto lavado de dinero: ABM
Las autoridades estadounidenses y mexicanas han mencionado que ya no hay más nombres de bancos y casas de bolsa involucradas…
CI Banco e Intercam de fideicomisos en más de 70 mmdp
La unidad de negocios fiduciarios de CI Banco y Banco Intercam que suman en conjunto más de 70 mil millones…
Sistema bancario opera con altos controles para evitar lavado de dinero: ABM
La Asociación de Bancos de México (ABM) sostiene que el sistema bancario mexicano opera con altos estándares de auditoría y…
UIF y CNBV no tienen información de lavado de dinero: SHCP
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) no tienen información contundente que…
Intercam, CI Banco y Vector lavan dinero: Estados Unidos
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió órdenes que identifican a…
Peso mexicano puede cerrar semana por debajo de 19.00
La cotización del peso mexicano frente al dólar estadounidense podría terminar la semana por debajo de las 19 unidades frente…