CI Banco solicitó revocación voluntaria de licencia bancaria
CI Banco solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y Valores (CNBV) la revocación voluntaria para funcionar como institución de banca…
Etiqueta: lavado de dinero
El 13 de Octubre comienzan pagos por liquidación de CI Banco: IPAB
El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) informa que a partir de este Lunes 13 de Octubre estará…
Banca mexicana agilizará prevención de lavado de dinero
La banca mexicana se reunió con autoridades mexicanas y norteamericanas para que el sistema financiero responda ágilmente al lavado de…
Desaceleración económica no afecta captación ni deteriora cartera crediticia: ABM
Los banqueros en México sostuvieron que la desaceleración económica no tiene efectos negativos en la captación y en el pago…
FinCen amplía plazo a CI Banco, Intercam Banco y Casa de Bolsa Vector
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos extendió hasta Octubre la prohibición…
UIF recibe casi el 50% de avisos de criptomonedas en actividades vulnerables
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reporta que al primer semestre casi la mitad de los avisos de actividades vulnerables…
No hay más nombres en presunto lavado de dinero: ABM
Las autoridades estadounidenses y mexicanas han mencionado que ya no hay más nombres de bancos y casas de bolsa involucradas…
Sospechas de lavado dinero presionan sistema financiero mexicano: Fitch
El sistema financiero mexicano se encuentra presionado por las sospechas de lavado de dinero y puede presionar las operaciones transfronterizas,…
Asofom coloca más crédito a pesar de incertidumbre
Las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) en este incierto 2025 han logrado incrementar la colocación de crédito entre las…
Incertidumbre empieza a pegar en motores de crecimiento interno
La incertidumbre económica será una constante en el bajo desempeño económico de México por las acciones del gobierno estadounidense en…