Desaceleración económica no afecta captación ni deteriora cartera crediticia: ABM
Los banqueros en México sostuvieron que la desaceleración económica no tiene efectos negativos en la captación y en el pago…
Etiqueta: lavado de dinero
FinCen amplía plazo a CI Banco, Intercam Banco y Casa de Bolsa Vector
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos extendió hasta Octubre la prohibición…
UIF recibe casi el 50% de avisos de criptomonedas en actividades vulnerables
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reporta que al primer semestre casi la mitad de los avisos de actividades vulnerables…
No hay más nombres en presunto lavado de dinero: ABM
Las autoridades estadounidenses y mexicanas han mencionado que ya no hay más nombres de bancos y casas de bolsa involucradas…
Sospechas de lavado dinero presionan sistema financiero mexicano: Fitch
El sistema financiero mexicano se encuentra presionado por las sospechas de lavado de dinero y puede presionar las operaciones transfronterizas,…
Asofom coloca más crédito a pesar de incertidumbre
Las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) en este incierto 2025 han logrado incrementar la colocación de crédito entre las…
Incertidumbre empieza a pegar en motores de crecimiento interno
La incertidumbre económica será una constante en el bajo desempeño económico de México por las acciones del gobierno estadounidense en…
CNBV interviene a Casa de bolsa Vector
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció que Casa de Bolsa Vector también tendrá una intervención gerencial temporal…
Sistema bancario opera con altos controles para evitar lavado de dinero: ABM
La Asociación de Bancos de México (ABM) sostiene que el sistema bancario mexicano opera con altos estándares de auditoría y…
UIF y CNBV no tienen información de lavado de dinero: SHCP
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) no tienen información contundente que…