Intercam, CI Banco y Vector lavan dinero: Estados Unidos
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió órdenes que identifican a…
Etiqueta: lavado de dinero
Periodo extraordinario con varias leyes económicas
El Congreso de la Unión tendrá un periodo permanente para discutir, y en su caso aprobar, 16 leyes que tienen…
UIF investiga a Latinus, no incluye a Loret de Mola
Se investiga Latinus, pero no incluye a los empleados como Loret, es al dueño por actividades de Lavado de Dinero.
Recursos ilícitos son de billones, pero no se sabe cuántos: UIF
Las finanzas ilícitas son de billones de pesos en México, pero no se tiene exactitud de cuántos
Serio será defendido por lavado de dinero
El fundador de Jaguar Negro Tigre Blanco, Eduardo Mauricio Moisés Serio, será defendido por el abogado Salvador Padilla Estrada, por…
Criptomonedas, falta para que se democraticen
Las criptomonedas todavía tienen mucho camino por recorrer para que sean utilizadas democráticamente en las operaciones diarias de las personas…
Discutirán miembros de GAFI combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
La reunión del Grupo de Acción Financiera (GAFI)se realizará en México la semana entrante para analizar y prevenir el lavado…
Crédito de nómina con nuevo modelo de cobranza
La Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México (Asofom) apoya la cobranza delegada que se incluye en la…
Por qué la reforma a Ley del Banco de México causó controversia
La reforma al artículo 20 de la Ley del Banco de México (Banxico) propuesta por el senador Ricardo Monreal causó…
Peocupa a Banxico aprobación de compra de billetes y monedas extranjeras
El Banco de México (Banxico) mantiene su disposición a seguir con los trabajos por la aprobación del dictamen a la…