CNBV interviene a Casa de bolsa Vector
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció que Casa de Bolsa Vector también tendrá una intervención gerencial temporal…
Etiqueta: lavado de dinero
Sistema bancario opera con altos controles para evitar lavado de dinero: ABM
La Asociación de Bancos de México (ABM) sostiene que el sistema bancario mexicano opera con altos estándares de auditoría y…
UIF y CNBV no tienen información de lavado de dinero: SHCP
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) no tienen información contundente que…
Intercam, CI Banco y Vector lavan dinero: Estados Unidos
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió órdenes que identifican a…
Periodo extraordinario con varias leyes económicas
El Congreso de la Unión tendrá un periodo permanente para discutir, y en su caso aprobar, 16 leyes que tienen…
UIF investiga a Latinus, no incluye a Loret de Mola
Se investiga Latinus, pero no incluye a los empleados como Loret, es al dueño por actividades de Lavado de Dinero.
Recursos ilícitos son de billones, pero no se sabe cuántos: UIF
Las finanzas ilícitas son de billones de pesos en México, pero no se tiene exactitud de cuántos
Serio será defendido por lavado de dinero
El fundador de Jaguar Negro Tigre Blanco, Eduardo Mauricio Moisés Serio, será defendido por el abogado Salvador Padilla Estrada, por…
Criptomonedas, falta para que se democraticen
Las criptomonedas todavía tienen mucho camino por recorrer para que sean utilizadas democráticamente en las operaciones diarias de las personas…
Discutirán miembros de GAFI combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
La reunión del Grupo de Acción Financiera (GAFI)se realizará en México la semana entrante para analizar y prevenir el lavado…