Coparmex y UIF firman convenio para prevenir lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) firmaron un convenio de colaboración…
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Banca con focos rojos ante lavado de dinero: UIF
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) destacó que el sistema financiero es sólido, pero corre un alto riesgo en su…
UIF y CNBV detectan 4 casos de lavado de dinero en bancos
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene investigaciones sobre lavado de dinero en 4 bancos y la Comisión Nacional Bancaria…
UIF e Infonavit firman convenio para lucha contra corrupción
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmaron…
UIF informa de Cruz Azul y convenio con Sener
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aclaró que sigue en curso la investigación de funcionarios de la cooperativa Cruz Azul,…
Cambios en Prevención de Lavado de Dinero
En materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) se avecinan cambios en disposiciones generales y nuevas obligaciones para las actividades…
Futbol debe ser actividad vulnerable por lavado de dinero
Las federación de futbol deben ser incorporadas al catálogo de actividades vulnerables que pueden ser utilizada para el lavado de…
Políticos relacionados con empresas en paraísos fiscales: UIF
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) descartó riesgos de financiamiento al terrorismo, pero enfatizó que las principales alertas se refieren…
En 2020 se reducirá el huachicol hasta 50 por ciento: Pemex
El contra el robo de combustibles para este 2020 tiene como principal meta abatir el huachicol de combustibles en 50…
FMI felicita a gobierno, y le pide reformas estructurales
El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) felicitó a la administración por el manejo prudente de la economía mexicana, y…