Fortalecer SNA para combate a la corrupción
La International Chamber of Commerce México (ICC México) recomendó fortalecer y consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) para combatir las…
Etiqueta: lavado de dinero
Gobierno determinará recursos ilícitos que se generan en México
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó su estrategia de combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo 2020-2024…
UIF y CCE con mesas redondas para combate al lavado de dinero
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)…
Coparmex y UIF firman convenio para prevenir lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) firmaron un convenio de colaboración…
Banca con focos rojos ante lavado de dinero: UIF
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) destacó que el sistema financiero es sólido, pero corre un alto riesgo en su…
UIF y CNBV detectan 4 casos de lavado de dinero en bancos
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene investigaciones sobre lavado de dinero en 4 bancos y la Comisión Nacional Bancaria…
UIF e Infonavit firman convenio para lucha contra corrupción
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmaron…
UIF informa de Cruz Azul y convenio con Sener
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aclaró que sigue en curso la investigación de funcionarios de la cooperativa Cruz Azul,…
Cambios en Prevención de Lavado de Dinero
En materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) se avecinan cambios en disposiciones generales y nuevas obligaciones para las actividades…
Futbol debe ser actividad vulnerable por lavado de dinero
Las federación de futbol deben ser incorporadas al catálogo de actividades vulnerables que pueden ser utilizada para el lavado de…