Banca fortalece auto-regulación contra lavado de dinero
La Asociación de Bancos de México (ABM) informa que de manera interna se fortalecen las medidas para la Prevención de…
Etiqueta: PLD
Preocupa CURP biométrica y medidas PLD a financieros
Las recientes reformas regulatorias en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), implementación de la…
Sofipos consultan listas para evitar incursión de personas sancionadas
La Asociación Mexicana de Sofipos (AMS) firmó un convenio de obligatoriedad con la oficina estadounidense de Control de Activos Extranjeros…
Sólo 10% de pymes vende a grandes empresas
La Coparmex CDMX señala que las pymes deben enfrentar retos importantes para sumarse a las cadenas de valor
Crédito de nómina con nuevo modelo de cobranza
La Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México (Asofom) apoya la cobranza delegada que se incluye en la…
Cambios en Prevención de Lavado de Dinero
En materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) se avecinan cambios en disposiciones generales y nuevas obligaciones para las actividades…