Trauwitz con más de 30 mil mdp en huachicol
La historia de Eduardo León Trauwitz es la de un militar responsable de la seguridad de Pemex acusado de proteger…
Etiqueta: UIF
UIF y CNBV no tienen información de lavado de dinero: SHCP
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) no tienen información contundente que…
Conferencia matutina de presidenta Sheinbaum
La presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo, realiza su conferencia mañanera del pueblo en Palacio Nacional con…
UIF investiga a Latinus, no incluye a Loret de Mola
Se investiga Latinus, pero no incluye a los empleados como Loret, es al dueño por actividades de Lavado de Dinero.
Recursos ilícitos son de billones, pero no se sabe cuántos: UIF
Las finanzas ilícitas son de billones de pesos en México, pero no se tiene exactitud de cuántos
Conferencia presidencial matutina
Conferencia presidencial matutina desde el bunker García Luna, a la fecha sede de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Pagaron 4 mil mdp para esconder victoria en elecciones del STPRM
El secretario general electo desde 2012 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Jorge Hernández Lira, solicita…
Presenta retos la identificación digital porque uno séptimo de la población carece de documentos
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) sostuvo que la identificación digital es reto que deben resolver lo antes posible los…
Discutirán miembros de GAFI combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
La reunión del Grupo de Acción Financiera (GAFI)se realizará en México la semana entrante para analizar y prevenir el lavado…