UIF investiga a Latinus, no incluye a Loret de Mola
Se investiga Latinus, pero no incluye a los empleados como Loret, es al dueño por actividades de Lavado de Dinero.
Mexicana al frente de GAFI
Mexicana, Elisa de Anda, asume presidencia de GAFI
Recursos ilícitos son de billones, pero no se sabe cuántos: UIF
Las finanzas ilícitas son de billones de pesos en México, pero no se tiene exactitud de cuántos
Conferencia presidencial matutina
Conferencia presidencial matutina desde el bunker García Luna, a la fecha sede de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Pagaron 4 mil mdp para esconder victoria en elecciones del STPRM
El secretario general electo desde 2012 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Jorge Hernández Lira, solicita…
Presenta retos la identificación digital porque uno séptimo de la población carece de documentos
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) sostuvo que la identificación digital es reto que deben resolver lo antes posible los…
Discutirán miembros de GAFI combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
La reunión del Grupo de Acción Financiera (GAFI)se realizará en México la semana entrante para analizar y prevenir el lavado…
Reducción de doble dígito en delitos financieros y fiscales
El combate a la delincuencia financiera y fiscal en el primer semestre mostró una reducción de doble dígito en comparación…
Esta semana…
Lo más relevante en economía y finanzas de México para la semana del 28 de Junio al 02 de Julio…
UIF comienza monitoreo para evitar fraudes con vacuna Covid
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que bloqueo las cuentas bancarias por fraude con oxigeno medicinal y comienza vigilancia…