Prisión oficiosa a extorsionador de empresarios
Este día un Juez de Control con sede en el Reclusorio Oriente vinculó a proceso a Santiago “N” “N”, por…
Etiqueta: UIF
UIF y CCE con mesas redondas para combate al lavado de dinero
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)…
Coparmex y UIF firman convenio para prevenir lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) firmaron un convenio de colaboración…
Alerta UIF sobre extorsionadores
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) alerta a la comunidad empresarial que no se deje sorprender por supuestos verificadores que…
Banca con focos rojos ante lavado de dinero: UIF
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) destacó que el sistema financiero es sólido, pero corre un alto riesgo en su…
UIF y CNBV detectan 4 casos de lavado de dinero en bancos
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene investigaciones sobre lavado de dinero en 4 bancos y la Comisión Nacional Bancaria…
UIF e Infonavit firman convenio para lucha contra corrupción
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmaron…
UIF informa de Cruz Azul y convenio con Sener
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aclaró que sigue en curso la investigación de funcionarios de la cooperativa Cruz Azul,…
UIF congela cuentas del narco por más de 2 mil 900 mdp
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció los resultados del “Operativo Agave Azul”, con el que se realizó el bloquearon…
Gobierno comenzó dispersión de más de 300 mil microcréditos
La Secretaría de Economía (SE) informó que a partir de este día se depositaron 304 mil 340 microcréditos de 25…