México, entre los principales países que utilizan criptomonedas
Brasil, Colombia, Argentina y México se encuentran entre los principales países de América Latina y el orbe en los que…
Etiqueta: UIF
Gobierno determinará recursos ilícitos que se generan en México
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó su estrategia de combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo 2020-2024…
UIF congela cuentas bancarias de funcionarios acusados de delitos sexuales
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que bloqueó este día las cuentas bancarias de dos personas por movimientos irregulares…
Prisión oficiosa a extorsionador de empresarios
Este día un Juez de Control con sede en el Reclusorio Oriente vinculó a proceso a Santiago “N” “N”, por…
UIF y CCE con mesas redondas para combate al lavado de dinero
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)…
Coparmex y UIF firman convenio para prevenir lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) firmaron un convenio de colaboración…
Alerta UIF sobre extorsionadores
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) alerta a la comunidad empresarial que no se deje sorprender por supuestos verificadores que…
Banca con focos rojos ante lavado de dinero: UIF
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) destacó que el sistema financiero es sólido, pero corre un alto riesgo en su…
UIF y CNBV detectan 4 casos de lavado de dinero en bancos
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene investigaciones sobre lavado de dinero en 4 bancos y la Comisión Nacional Bancaria…
UIF e Infonavit firman convenio para lucha contra corrupción
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmaron…