El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo confirmó que la universidad pública estatal contra que están actuando por detección de lavado de dinero es la Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).
Desde 22 de Febrero, la UIF procedió a bloquear las cuentas bancarias de la UAEH, luego de que recibió un reporte del sistema financiero alertando sobre la realización de depósitos y transferencias internacionales provenientes de más de 22 naciones, entre ellas España, el Reino Unido y Suiza, país este último desde el cual se le transfirieron alrededor de 150 millones de dólares.
Aunado a lo anterior, la UIF enfatizó que está atendiendo la petición de una agencia internacional que ha solicitado colaboración respecto a este caso.
“En este momento no puedo dar mayor información, sólo confirmar que efectivamente se trata de esa universidad», indicó Nieto Castillo, al ser cuestionado en el marco del evento de la firma de un convenio entre la UIF y el gobierno de la Ciudad de México.
Entre tanto, la UIF citó que el Gobierno de México ha señalado entre sus principales ejes de acción el combate a la corrupción, la inseguridad y el crimen organizado, y añadió que en particular se han fortalecido las actividades de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“La UIF actúa conforme a la normatividad existente para implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, así como de omisiones y operaciones que pudieran favorecer o ayudar de cualquier manera para la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo.
“No habrá impunidad, no importa si la persona involucrada en este caso es allegada al Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). Debemos tener cero tolerancia a la impunidad y corrupción. No importa de qué partido político sea, esto afecta al sistema financiero», concluyó.