La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) por acciones conjuntas bloquean a 31 personas y 19 empresas por operaciones relacionadas con el Cártel del Pacífico.
La OFAC designó a este grupo criminal y a 26 personas relacionadas (siete físicas y 19 empresas), mientras que la UIF identificó a 5 personas y 5 empresas para incluir en total a 31 personas a la Lista de Personas Bloqueadas y 24 empresas, derivado del análisis financiero y fiscal que evidenció operaciones irregulares y triangulación internacional.
El análisis permitió establecer que las empresas y 7 personas físicas operaban estructuras corporativas y redes financieras internacionales para transferir y ocultar recursos ilícitos, mediante movimientos millonarios en efectivo y triangulación de flujos superiores a mil millones de pesos (mdp) entre México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania, a través de sociedades constituidas para dispersar capitales hacia empresas extranjeras identificadas dentro del esquema financiero transnacional.
Por la detección la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y se dio aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación, ya que se identificaron delitos del orden fiscal y uso de empresas fachada para justificar ingresos inexistentes.
Las operaciones ilícitas se realizaron mediante casinos, restaurantes y empresas de entretenimiento en México, Estados Unidos y Europa.
