IMCP
El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) advierte de una epidemia en congelación de cuentas bancarias para evitar el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo porque ya no es necesaria una orden judicial.
El director general del IMCP, Rolando Briceño Silva, señala que a nadie le gusta la resolución del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para congelar cuentas en el sistema financiero por presunto lavado de dinero y financiamiento al terrorismo sin una orden judicial de por medio, sólo por una presunción de cuestiones relacionadas con estas actividades.
«Ahora podríamos estar viendo, yo esperaría que no, de manera discrecional un congelamiento de cuentas de una forma más rápida, por su puesto que deberán estar los protocolos, las políticas y la regulación secundaria para que esto no se pueda convertir en una epidemia de acciones injustas».
Rolando Silva Briceño, director ejecutivo del IMCP
Agrega Briceño Silva que la tendencia del poder judicial es a preferir la protección de los recursos del erario.
La presidenta del IMCP, Ludivina Leija Rodríguez, apunta que el máximo tribunal de justicia validó la facultad de las autoridades para ordenar el bloqueo de cuentas bancarias cuando existan indicios suficientes de vínculos con operaciones de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, al considerar dicha medida como de carácter cautelar y preventiva.
La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, destaca que ningún empresario ha cerrado la cuenta a empresarios por presunto lavado de dinero y ahora si la UIF encuentra un presunto lavado puede inmovilizar las cuentas y en caso de una supuesta injusticia se tiene el amparo que se debe resolver en un máximo de 6 meses.
Sheinbaum Pardo señala que durante su administración se han inmovilizado cuentas por cerca de 5 mil millones de pesos (mdp).
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el periodo Enero-Febrero de este año reporta que se han emitido 51 acuerdos de incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas y que se presentaron 19 denuncias en contra de 445 sujetos.
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