La reunión del Grupo de Acción Financiera (GAFI)se realizará en México la semana entrante para analizar y prevenir el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y las armas de destrucción masiva, informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Del 26 al 30 de Julio se realizará de manera presencial y remota en México la XLIII Reunión Plenaria de Representantes y Reuniones de los Grupos de Trabajo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
Durante esta semana se llevarán a cabo discusiones enfocadas a prevenir y combatir el lavado de dinero (LD), financiamiento del terrorismo (FT) y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FP).
Los 5 cinco grupos de trabajo del GAFILAT: Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO), Grupo de Trabajo de Análisis de Riesgo e Inclusión Financiera (GTARIF), Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo (GTCD), Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM) y Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT) y el Pleno, abordarán temas relacionados con la Red de Recuperación de Activos, la implementación de los estándares del Grupo de Acción Financiera (GAFI, por sus siglas en francés), los informes de avances de los países miembro y de evaluación mutua, las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, entre otros.
Los trabajos tienen el objetivo de fortalecer los sistemas de prevención y combate al LD/FT de los países de la región; desarrollar mejores políticas contra estos delitos, y profundizar en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembro.
El GAFILAT es uno de los grupos regionales del GAFI y agrupa a 17 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.