Huachicol de petróleo en NL
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Petróleos Mexicanos (Pemex) aplicarán inteligencia financiera para el combate del huachicol fiscal o combate al mercado ilícito de combustibles que el año pasado fue superior a 120 mil millones de pesos (mdp).
Por medio de un convenio de colaboración se tendrá el intercambio de información con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional y establecer mecanismos de cooperación oportunos, ágiles y eficaces para el cumplimiento de sus atribuciones.
Los trabajos que la UIF y Pemex desarrollan en el marco del Grupo de Trabajo Interinstitucional contra el Mercado Ilícito de Combustibles articulan capacidades de inteligencia financiera y operativa para detectar redes vinculadas con el robo y comercialización ilegal de hidrocarburos, identificar sus estructuras financieras y contribuir a la desarticulación de las cadenas logísticas, comerciales y económicas que sostienen estas actividades.
A través del convenio, Pemex proporcionará a la UIF información financiera, económica, contable, jurídica y administrativa que contribuya a identificar y prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita, hechos de corrupción, fraude, robo de hidrocarburos y otros delitos relacionados.
Por su parte, la UIF compartirá con Pemex productos de inteligencia que contribuyan a la identificación, prevención, seguimiento y evaluación de riesgos relacionados con sus actividades financieras y las de sus empresas filiales.
Ambas instituciones también podrán desarrollar acciones de capacitación en materia de análisis operativo y estratégico.
La Fiscalía General de la República (FGR) señala que va contra una “compleja red criminal de huachicol fiscal” que opera vía ferroviaria.
La abogada de la nación, Ernestina Godoy Ramos, apunta que van por las redes que se dedican al importación y comercialización de combustibles de menra ilegal.
El Observatorio Ciudadano de la Energía (OCE) reporta que en 2025 el huachicol fiscal causara un hueco fiscal de 123 mil millones de pesos (mdp), de los que 56 mil mdp corresponden robo a Pemex y 67 mil mdp por recaudación que no ingresa al erario.
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