La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) advierte de personas que dicen laborar en la Sofom, HIDALFIN y solicitan depósitos adelantados por comisiones por apertura, seguros y/o de una fianza para gestionar el crédito.
Durante el 2018 y 2019, HIDALFIN, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R., denunció ante la Condusef el uso fraudulento y suplantación de su nombre comercial o marca en diversos estados de la República, principalmente Colima y Nayarit.
HIDALFIN señaló a la Condusef detalló que los nombres y números telefónicos siguientes son falsos: Cristian Ramírez con número telefónico 7711963015, Claudia González con número telefónico 7715682039, Luis Izquierdo con número telefónico 7715680059, Mónica Hernández con número telefónico 7717959392 y Daniel Jiménez Hernández con número telefónico 7715680059, otros teléfonos 7711531053 y 5518462953
También mencionó que se utilizan nombre o razón social, direcciones, teléfonos e imagen corporativa para ostentarse así como entidad financiera frente a los potenciales clientes.
La información es utilizada en documentos impresos apócrifos, página de internet falsa www.hidal.fin.com.mx y solicitan a los usuarios enviar su información personal vía mensajes de facebook, poniendo en riesgo sus datos personales.
El personal apócrifo ofrece créditos inmediatos con pocos requisitos, incluso sin consultar el historial crediticio, sin embargo, solicitan anticipos en efectivo o depósitos a una cuenta bancaria con la finalidad de apartar el crédito, gestionarlo, o también para pagar comisiones por apertura, seguros o fianzas en garantía del crédito que se solicita.