Liberadas las cuentas Alsea del SAT; sigue juicio por más de 3mil 800 mdp
Alsea, operador de establecimientos de comida rápida, cafeterías y comida casual de América Latina e Iberia, informó que han sido…
Etiqueta: cuentas bancarias
UIF comienza monitoreo para evitar fraudes con vacuna Covid
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que bloqueo las cuentas bancarias por fraude con oxigeno medicinal y comienza vigilancia…
¿Malware bancario?
¿Malware bancario? Si, su nombre es Trickbot, una amenaza especializada en atacar los sitios financieros en el primer trimestre del…
UIF, con más atribuciones para bloqueo de cuentas
La Cámara de Diputados aprobó la minuta que otorga mayores facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para realizar…
UIF confirmó que la UAEH está siendo investigada por “lavado de dinero”
El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto…
UIF bloquea más de 200 cuentas bancarias por huachicol
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que se han bloqueado más de 200 cuentas bancarias relacionadas con la venta…
Reforma financiera apoyó la inclusión financiera de más de 20 millones de personas: SHCP
La reforma financiera permitió que más de 20 millones de personas se sumaran al uso de los servicios financieros, señaló…