UIF recibe casi el 50% de avisos de criptomonedas en actividades vulnerables
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reporta que al primer semestre casi la mitad de los avisos de actividades vulnerables…
Etiqueta: defraudación fiscal
Prisión preventiva y reforma judicial van por defraudadores fiscales
La prisión preventiva oficiosa considera a la extorsión, tráfico de fentanilo y a las actividades relacionadas con la falsificación de…
Defraudadores y factureros no irán a la cárcel de manera preventiva
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó inconstitucional la prisión preventiva en contra de los defraudadores fiscales…
UIF con cifras históricas en denuncias y bloqueos de cuentas
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que presentó cifras récord en denuncias y congelamiento de cuentas bancarias por cuestiones…
En 2020 se reducirá el huachicol hasta 50 por ciento: Pemex
El contra el robo de combustibles para este 2020 tiene como principal meta abatir el huachicol de combustibles en 50…
Violencia y legislación excesiva enturbian clima de negocios: CEESP
El sector privado se encuentra preocupado ante la «insuficiente e ineficiente lucha contra la inseguridad» y las legislaciones excesivas contra…
CCE pide que ley vs defraudación fiscal no sea utilizada arbitrariamente
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) le solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y al Servicio de…
Coparmex acudirá a tribunales por ley excesiva en defraudación fiscal
El sector patronal en la antesala de la aprobación de la iniciativa de la defraudación fiscal y combate a las…
Inversión no se verá afectada por lucha anti-evasión: SHCP
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) sostienen mesas de trabajo para asegurar…
Combate a la evasión y defraudación fiscal sin excesos legislativos: Coparmex
La evasión y defraudación fiscal son problemas graves que superan los 300 mil millones de pesos al año, y su…