Autoridades buscan cooperación y claridad en prevención de lavado de dinero: Mifel
Los bancos realizan un trabajo más “riguroso” ante la tendencia internacional para la prevención de lavado de dinero y financiamiento…
Etiqueta: FinCEN
UIF y FinCEN bloquean a personas y empresas por relación con Cártel del Pacífico
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) por acciones conjuntas bloquean a…
CI Banco solicitó revocación voluntaria de licencia bancaria
CI Banco solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y Valores (CNBV) la revocación voluntaria para funcionar como institución de banca…
El 13 de Octubre comienzan pagos por liquidación de CI Banco: IPAB
El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) informa que a partir de este Lunes 13 de Octubre estará…
Banca mexicana agilizará prevención de lavado de dinero
La banca mexicana se reunió con autoridades mexicanas y norteamericanas para que el sistema financiero responda ágilmente al lavado de…
FinCen amplía plazo a CI Banco, Intercam Banco y Casa de Bolsa Vector
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos extendió hasta Octubre la prohibición…
Actinver sustituye a CI Banco en FibraShop
Banco Actinver firma contrato con FibraShop la sustitución fiduciaria para asumir el rol de fiduciario al sustituir a CI Banco…
Intercam Banco, CI Banco y Casas de Bolsa Vector con alto riesgo: Fitch Ratings
Banco Intercam, CI Banco y Casa de Bolsa Vector tuvieron una baja de calificación nacional de riesgo contraparte de largo…
No hay más nombres en presunto lavado de dinero: ABM
Las autoridades estadounidenses y mexicanas han mencionado que ya no hay más nombres de bancos y casas de bolsa involucradas…
Asofom coloca más crédito a pesar de incertidumbre
Las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) en este incierto 2025 han logrado incrementar la colocación de crédito entre las…