No hay más nombres en presunto lavado de dinero: ABM
Las autoridades estadounidenses y mexicanas han mencionado que ya no hay más nombres de bancos y casas de bolsa involucradas…
Etiqueta: GAFI
Presenta retos la identificación digital porque uno séptimo de la población carece de documentos
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) sostuvo que la identificación digital es reto que deben resolver lo antes posible los…
Discutirán miembros de GAFI combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
La reunión del Grupo de Acción Financiera (GAFI)se realizará en México la semana entrante para analizar y prevenir el lavado…
Esta semana…
Lunes 11 de Enero de 2021 Inegi publica Balanza Comercial de Mercancías revisada a Noviembre 2020 Inegi publica Indicador Mensual…
Cambios en Prevención de Lavado de Dinero
En materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) se avecinan cambios en disposiciones generales y nuevas obligaciones para las actividades…
Lavado de dinero criminal suma hasta 4 billones de dólares por año: FMI
El monto de los ingresos de los productos criminales “lavados” anualmente ascienden a entre 1.6 y 4 billones de dólares,…