Mexicana al frente de GAFI
Mexicana, Elisa de Anda, asume presidencia de GAFI
Dinero, Negocios y Finanzas
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El Grupo de Acción Financiera (GAFI) sostuvo que la identificación digital es reto que deben resolver lo antes posible los…
La reunión del Grupo de Acción Financiera (GAFI)se realizará en México la semana entrante para analizar y prevenir el lavado…
Lunes 11 de Enero de 2021 Inegi publica Balanza Comercial de Mercancías revisada a Noviembre 2020 Inegi publica Indicador Mensual…
En materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) se avecinan cambios en disposiciones generales y nuevas obligaciones para las actividades…
El monto de los ingresos de los productos criminales “lavados” anualmente ascienden a entre 1.6 y 4 billones de dólares,…