Inmovilizan cuentas a ex magistrado y ex gobernador por 70 mdp
Un ex magistrado, Isidro Avelar Gutiérrez, y el ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, y 40 personas físicas y…
Etiqueta: lavado de dinero
UIF mantiene bloqueo a unas cuentas de la UAEH
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que el representante legal de Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) no…
FGR tiene 2500 carpetas abiertas por lavado de dinero de huachicol
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que se tienen abiertas 2 mil 500 carpetas de investigación en la Fiscalía…
La UIF detecta “lavado de dinero” en una Universidad pública Estatal
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), anunció “acciones de prevención y…
UIF bloquea más de 200 cuentas bancarias por huachicol
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que se han bloqueado más de 200 cuentas bancarias relacionadas con la venta…
Ampliarán pruebas en contra de Romero Deschamps ante fiscalía
Trabajadores petroleros presentarán este 06 de Febrero ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) nuevas pruebas en contra…
Unidad Policial especializada en contra de lavado de dinero
En la lucha contra el robo de combustible se propondrá la creación de la Unidad Policial Especializada en la Investigación…
Blanqueo de 10 mil mdp de huachicol en sistema financiero mexicano: UIF
En la lucha contra el robo de combustibles la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó blanqueo de recursos en el…
Lavado de dinero criminal suma hasta 4 billones de dólares por año: FMI
El monto de los ingresos de los productos criminales “lavados” anualmente ascienden a entre 1.6 y 4 billones de dólares,…
Blockchain contra lavado de dinero, anticorrupción y a favor de la eficiencia
La tecnología disruptiva del blockchain genera cambios en el mundo de los negocios y por sus capacidades para documentar y…