Políticos relacionados con empresas en paraísos fiscales: UIF
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) descartó riesgos de financiamiento al terrorismo, pero enfatizó que las principales alertas se refieren…
Etiqueta: lavado de dinero
En 2020 se reducirá el huachicol hasta 50 por ciento: Pemex
El contra el robo de combustibles para este 2020 tiene como principal meta abatir el huachicol de combustibles en 50…
FMI felicita a gobierno, y le pide reformas estructurales
El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) felicitó a la administración por el manejo prudente de la economía mexicana, y…
Inmovilizan cuentas a ex magistrado y ex gobernador por 70 mdp
Un ex magistrado, Isidro Avelar Gutiérrez, y el ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, y 40 personas físicas y…
UIF mantiene bloqueo a unas cuentas de la UAEH
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que el representante legal de Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) no…
FGR tiene 2500 carpetas abiertas por lavado de dinero de huachicol
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que se tienen abiertas 2 mil 500 carpetas de investigación en la Fiscalía…
La UIF detecta “lavado de dinero” en una Universidad pública Estatal
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), anunció “acciones de prevención y…
UIF bloquea más de 200 cuentas bancarias por huachicol
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que se han bloqueado más de 200 cuentas bancarias relacionadas con la venta…
Ampliarán pruebas en contra de Romero Deschamps ante fiscalía
Trabajadores petroleros presentarán este 06 de Febrero ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) nuevas pruebas en contra…
Unidad Policial especializada en contra de lavado de dinero
En la lucha contra el robo de combustible se propondrá la creación de la Unidad Policial Especializada en la Investigación…