La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aclaró que sigue en curso la investigación de funcionarios de la cooperativa Cruz Azul, ya que no es facultad de la institucion absolver a las personas físicas o morales que tengan una investigación abierta por movimientos irregulares en el sistema financiero.
Especificó que en el caso del señor Guillermo Álvarez Cuevas, presidente de la Cooperativa Cruz Azul, apenas solicitó su garantía de audiencia, misma que se otorgará como a cualquier persona que solicita este derecho.
La UIF informó que continúa con las investigaciones de funcionarios de la Cooperativa Cruz Azul y que diversas cuentas siguen bloqueadas, las únicas cuentas que se han desbloqueado son las de nómina y operación, como en su momento se informó.
Por otra parte, informó que firmó un convenio con la Secretaría de Energía (Sener), para el intercambio de información con el objetivo de cumplir con el mandato del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de acabar con la impunidad y la corrupción.
La Unidad de Inteligencia Financiera proporcionará información a la Secretaria de Energía respecto a cualquier tema vinculado con lavado de dinero y corrupción, entregará las notas de inteligencia, y en su caso, presentará las denuncias correspondientes para llevar a cabo la instrucción presidencial de cero tolerancia a la corrupción.
La titular de Energía, Rocío Nahle García, precisó que la firma de este convenio permitirá contribuir con la transparencia, seguimiento y control de cualquier información relacionada con el lavado de dinero o actividades ilícitas o de dudosa procedencia.
Por su parte, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, destacó que están comprometidos para apoyar a la SENER en combate a la corrupción e impunidad, intercambiando toda la información necesaria a efecto de seguir en la política del presidente de México.