UIF con cifras históricas en denuncias y bloqueos de cuentas
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que presentó cifras récord en denuncias y congelamiento de cuentas bancarias por cuestiones…
Etiqueta: lavado dinero
Crear disposiciones especiales para combate de lavado en dinero en futbol
La firma de colaboración entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Federación Mexicana de Futbol (FMF) requiere de…