Futbol debe ser actividad vulnerable por lavado de dinero
Las federación de futbol deben ser incorporadas al catálogo de actividades vulnerables que pueden ser utilizada para el lavado de…
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Crear disposiciones especiales para combate de lavado en dinero en futbol
La firma de colaboración entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Federación Mexicana de Futbol (FMF) requiere de…
Al Portador
– Avance tecnológico para monitorear signos vitales y funcionamiento orgánico -Contrabando de dólares -Ponen el ojo en la Cannabis Tecnología…
Políticos relacionados con empresas en paraísos fiscales: UIF
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) descartó riesgos de financiamiento al terrorismo, pero enfatizó que las principales alertas se refieren…
Outsourcing afecta a 5 millones de empleados y al erario en 21 mil mdp
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció la creación de un grupo de trabajo para combatir el…
En 2020 se reducirá el huachicol hasta 50 por ciento: Pemex
El contra el robo de combustibles para este 2020 tiene como principal meta abatir el huachicol de combustibles en 50…
UIF, con más atribuciones para bloqueo de cuentas
La Cámara de Diputados aprobó la minuta que otorga mayores facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para realizar…
Economía y UIF trabajarán coordinadas vs operaciones ilícitas
La Secretaría de Economía (SE) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), firmaron las Bases de Colaboración para fortalecer y…
Bloquean cuentas bancarias de personas ligadas a caravanas de migrantes
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer que bloquearon cuentas bancarias de 26 personas físicas y morales que…
Inmovilizan cuentas a ex magistrado y ex gobernador por 70 mdp
Un ex magistrado, Isidro Avelar Gutiérrez, y el ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, y 40 personas físicas y…