Futbol debe ser actividad vulnerable por lavado de dinero
Las federación de futbol deben ser incorporadas al catálogo de actividades vulnerables que pueden ser utilizada para el lavado de…
Dinero, Negocios y Finanzas
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) descartó riesgos de financiamiento al terrorismo, pero enfatizó que las principales alertas se refieren…
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La Cámara de Diputados aprobó la minuta que otorga mayores facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para realizar…
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer que bloquearon cuentas bancarias de 26 personas físicas y morales que…
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