CMN niega participación en campaña de desprestigio de AMLO
El Consejo Mexicano de Negocios (CMN) niega haber participado en campaña de desprestigio en contra del entonces candidato Andrés Manuel…
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UIF confirmó que la UAEH está siendo investigada por “lavado de dinero”
El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto…
FGR tiene 2500 carpetas abiertas por lavado de dinero de huachicol
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que se tienen abiertas 2 mil 500 carpetas de investigación en la Fiscalía…
La UIF detecta “lavado de dinero” en una Universidad pública Estatal
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), anunció “acciones de prevención y…
UIF bloquea más de 200 cuentas bancarias por huachicol
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que se han bloqueado más de 200 cuentas bancarias relacionadas con la venta…
Ampliarán pruebas en contra de Romero Deschamps ante fiscalía
Trabajadores petroleros presentarán este 06 de Febrero ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) nuevas pruebas en contra…
Unidad Policial especializada en contra de lavado de dinero
En la lucha contra el robo de combustible se propondrá la creación de la Unidad Policial Especializada en la Investigación…
Blanqueo de 10 mil mdp de huachicol en sistema financiero mexicano: UIF
En la lucha contra el robo de combustibles la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó blanqueo de recursos en el…
Corrupción es muy sofisticada; se combatirá de manera eficiente y eficaz
La administración López Obrador será eficiente, eficaz y respetuosa de la ley en su lucha contra la corrupción, que se…
UIF denuncia huachicolero, además involucrado en corrupción política
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de una persona de una…