UIF
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informa que se realizaron adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) por los señalamientos de Estados Unidos sobre el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y 9 funcionarios, con carácter estrictamente preventivo, derivado de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano.
Los reportes emitidos por instituciones financieras, derivaron de los señalamientos realizados por autoridades de los Estados Unidos y difundidos públicamente, por lo que los bancos mexicanos al mantener relaciones de corresponsalía con entidades financieras de los Estados Unidos emitieron alertamientos respecto de clientes considerados como Personas Políticamente Expuestas (PEP) conforme a sus mecanismos de cumplimiento y monitoreo.
La UIF indica que con base en dichos reportes bancarios llamados LPB 24 Horas, realiza una inmovilización preventiva, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional.
Enfatiza que estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo.
Asimismo, las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con los medios de defensa y garantías previstos en la legislación aplicable, entre ellos el ejercicio de la Garantía de Audiencia, así como la posibilidad de hacer valer los recursos administrativos y jurisdiccionales que estimen procedentes.
La UIF informa que actualmente analiza información diversa y documentación relacionada con las PEP incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas, con los mismos criterios técnicos, analíticos e institucionales, como en cualquier otro reporte emitido por el sistema financiero mexicano.
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