La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que se han bloqueado más de 200 cuentas bancarias relacionadas con la venta de combustible robado con importe cercano a los mil millones de pesos .
Se detalló que la UIF en coordinación con Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha desarrollado un modelo de análisis para identificar lavado de dinero.
Por los resultados del trabajo conjunto se han bloqueado 226 cuentas por un total de 925 millones de pesos y 738 mil dólares. Un total de 38 fueron bloqueadas de manera directa y 188 de manera relacionada.
Además, se han presentado 17 denuncias ante la Fiscalía General de la República por lavado de dinero relacionado con el robo de hidrocarburos y se han promovido 9 demandas de amparo.
Del total de demandas de amparo, a 7 se les ha negado una suspensión, en una se ha otorgado una provisional y en otra la suspensión definitiva, sin que por ahora ninguno de esos juicios haya concluido.
Adicionalmente, se ha dado vista a la Secretaría de la Función Pública (SFP) en dos ocasiones por posible responsabilidad administrativa de servidores públicos vinculados con el robo de hidrocarburos.
Finalmente, la UIF presentó un caso ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para que se inicie el proceso de revocación de los permisos a particulares que han incurrido en robo de combustible y se espera que en el transcurso de la semana se presenten 14 casos más.