La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que presentó cifras récord en denuncias y congelamiento de cuentas bancarias por cuestiones lavado de dinero, defraudación fiscal, corrupción política, outsourcing ilegal, entre otras.
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, en la conferencia mañanera del presidente, Andrés Manuel López Obrador, se tienen cifras históricas “en lo que va de la presente administración se han presentado 160 denuncias en 2019, 17 en 2020, se han amparado operaciones por 321 mil millones de pesos (mdp) en depósitos y 289 mil mdp en retiros. Los montos bloqueados son 4 mil 554 millones de pesos y 52 millones de dólares. Además, presentado 98 vistas a las autoridades administrativas”.
Agregó que el número total de cuentas bloqueadas son 12 mil 191 (13 mil 041 con cifras actualizadas de la UIF) y están relacionadas con más de 52 millones de dólares.
“Bajo este planteamiento están vinculadas con robo a hidrocarburos, corrupción política, empresas fachada y factureras, trata de migrantes, narcotráfico y recientemente hemos incorporado el tema de aduanas, secuestro y en próximas fechas con el tema de tráfico de armas”.
Nieto Castillo especificó que las autoridades judiciales han concedido suspensiones sobre las disposiciones de la UIF y la Fiscalía.
Destacó que se han detectado tres modus operandi para evasión y lavado de dinero: empresas fachada con domicilios fiscales que no corresponden con el perfil operativo de las empresas.
“Un caso en la CDMX tenía más de mil sociedades mercantiles, un taller de serigrafía que recibía 500 mdp en efectivo para pasarlo a otra empresa concentradora y enviar el dinero a China”.
El segundo modelo es la facturación apócrifa y el tercer tema es el outsourcing ilegal, que se caracteriza por las afectaciones a los trabajadores y defraudación al seguro social y al Servicios de Administración Tributaria (SAT).
Por otra parte, detalló que actividades con trata de personas terminan en bitcoins que pueden ser monetizadas en cualquier parte del mundo y en el lavado de dinero también las utiliza.
Finalmente, sólo apuntó que hay denuncias en contra de los equipos de futbol porque equipos de segunda división para llevarlos a poblaciones sin tanto desarrollo para lavar el dinero.