Unidad de Inteligencia Financiera
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presenta denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la presunta participación de personas físicas y morales relacionadas con la distribución de precursores químicos y drogas sintéticas, quienes utilizaron simulación de operaciones y defraudación fiscal.
A partir de la incorporación de 23 sujetos, 9 personas físicas y 14 personas morales, por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos al ser vinculadas a una red relacionada con el Cártel del Pacífico y la Nueva familia Michoacana.
En el ámbito nacional, la UIF realiza el análisis financiero, fiscal y corporativo de los sujetos señalados, y detecta estructuras empresariales en los sectores logístico, comercial y de transporte, que presuntamente facilitan la adquisición, traslado y comercialización de insumos químicos.
Asimismo, se identificaron transferencias internacionales hacia diversas jurisdicciones, incluidas algunas consideradas de riesgo, vinculadas con estas actividades.
Se especifica que se observaron inconsistencias entre los ingresos reportados y los montos operados en el sistema financiero, así como posibles esquemas de simulación de operaciones y defraudación fiscal.
También se identificaron alertas emitidas por instituciones financieras relacionadas con actividades atípicas en el manejo de recursos y en operaciones de comercio internacional.
La UIF presentó las denuncias correspondientes ante la FGR por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita e incorporó a diversos sujetos en la Lista de Personas Bloqueadas, con el fin de impedirles el uso del sistema financiero mexicano.
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