ABM
Más de 11 mil sucursales bancarias y 100 colaboradores de las instituciones financieras se suman a la prevención de lavado de dinero y la trata de personas al sumarse a la estrategia nacional de sensibilización y fortalecer la detección temprana de posibles casos de trata de personas y de operaciones financieras vinculadas a este delito, especialmente en el contexto de la Copa Mundial 2026 de futbol en México.
La Asociación de Bancos de México (ABM) el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México y el Proyecto Disrupción de las Redes de Trata: Estrategias contra el Lavado de Activos, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
El Consejo Ciudadano y la UNODC desarrollaron materiales de capacitación y sensibilización que fueron distribuidos por la ABM a sus 54 bancos asociados para alcanzar a cerca de 100 mil colaboradores que laboran en más de 11 mil sucursales bancarias en territorio nacional y fortalecer sus capacidades para identificar señales de alerta, canalizar reportes y contribuir a la protección de posibles víctimas de trata y lavado de dinero.
Bancos son fundamentales contra la trata y lavado
Para el Consejo Ciudadano el sector financiero desempeña un papel estratégico en la prevención y combate de la trata de personas al constituir una de las primeras líneas de detección de operaciones que podrían estar relacionadas con redes de explotación.
La UNODC ha identificado diversas tipologías que permiten vincular operaciones de lavado de dinero con delitos de trata de personas, particularmente en casos de explotación sexual y laboral, fortaleciendo así las capacidades de prevención y detección de las instituciones participantes.
A través de esta iniciativa, las sucursales bancarias difundirán videos informativos del Consejo Ciudadano y UNODC para ayudar a identificar señales tempranas de posibles casos de trata de personas y promover la Línea y Chat Nacional contra la Trata de Personas del Consejo Ciudadano, 800 5533 000.
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