La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que las cuentas de Altos Hornos de México fueron bloqueadas porque se detectaron operaciones con recursos que derivados que proceden de actos de corrupción.

Se especificó que se incluyó en la lista de personas bloqueadas al ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y a la persona moral Altos Hornos de México.

Se explicó que se identificó en el sistema financiero nacional e internacional que se llevaron a cabo múltiples operaciones con recursos que presuntamente no proceden de actividades lícitas, mismos que se presumen ser derivados de actos de corrupción.

Se destacó que tanto el sujeto de referencia como la empresa señalada, tienen expedito su derecho de garantía de audiencia y defensa, particularmente para hacer valer, en términos de la legislación aplicable, los derechos laborales de sus trabajadores, accionistas y/o proveedores ante la propia UIF.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recalcó que actúa en todo momento conforme a derecho, sin pretender, en ningún escenario, dañar con esta medida a los trabajadores, accionistas o proveedores de Altos Hornos de México.

Las cuentas de los trabajadores se descongelarán el día de mañana, cuando se promueva la garantía de audiencia. De esta manera, se reafirmó la política de cero tolerancia a la corrupción establecida como uno de los ejes centrales del Gobierno de México.

Se explicó que los mencionados tienen el derecho de medios de prueba que consideren conducentes, así como para formular los alegatos que a su interés convengan para tales efectos.

El bloqueo de cuentas forma parte de las funciones que realiza la UIF en el cumplimiento de sus obligaciones como autoridad del Estado mexicano y en el marco de un estado constitucional de derecho.

Asimismo, dichas acciones están respaldadas en las obligaciones de la UIF que se derivan de diversos instrumentos internacionales, tal y como lo son la Convención de Mérida y la de Palermo.

Además, la congelación de cuentas está comprendida en las facultades legales previstas que tiene la UIF en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Por Miguel Ramirez

Nacido en la CDMX, egresado de la FCP y S de la UNAM. Inicie en 1992 en periodismo tecnológico y después migré a la parte económica y financiera. Aficionado a la NFL y vaquero de corazón. Otros deportes son el Basquet (Knicks), Tenis; fut de Champions League...