UIF anuncia módulo de informe para activos digitales
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el informa que a partir de este 02 de Abril se encuentra habilitado…
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UIF bloquea cuentas bancarias relacionadas con Cartel de Sinaloa
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que este día bloqueo diversas cuentas bancarias de 18 personas, de las que…
UIF con cifras históricas en denuncias y bloqueos de cuentas
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que presentó cifras récord en denuncias y congelamiento de cuentas bancarias por cuestiones…
Será modificado dictamen de outsourcing: Senado
El sector privado advirtió en el Senado de la República que la regularización del outsourcing aprobada genera malas señales para…
«Fiesta de outsourcing se tiene que acabar»
La fiesta se tiene que acabar en el outsourcing para que los trabajadores no vean afectadas su salud, patrimonio y…
Futbol debe ser actividad vulnerable por lavado de dinero
Las federación de futbol deben ser incorporadas al catálogo de actividades vulnerables que pueden ser utilizada para el lavado de…
Crear disposiciones especiales para combate de lavado en dinero en futbol
La firma de colaboración entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Federación Mexicana de Futbol (FMF) requiere de…
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– Avance tecnológico para monitorear signos vitales y funcionamiento orgánico -Contrabando de dólares -Ponen el ojo en la Cannabis Tecnología…
Políticos relacionados con empresas en paraísos fiscales: UIF
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) descartó riesgos de financiamiento al terrorismo, pero enfatizó que las principales alertas se refieren…
Outsourcing afecta a 5 millones de empleados y al erario en 21 mil mdp
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció la creación de un grupo de trabajo para combatir el…