UIF informa de Cruz Azul y convenio con Sener
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aclaró que sigue en curso la investigación de funcionarios de la cooperativa Cruz Azul,…
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UIF congela cuentas del narco por más de 2 mil 900 mdp
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció los resultados del “Operativo Agave Azul”, con el que se realizó el bloquearon…
Gobierno comenzó dispersión de más de 300 mil microcréditos
La Secretaría de Economía (SE) informó que a partir de este día se depositaron 304 mil 340 microcréditos de 25…
UIF anuncia módulo de informe para activos digitales
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el informa que a partir de este 02 de Abril se encuentra habilitado…
UIF bloquea cuentas bancarias relacionadas con Cartel de Sinaloa
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que este día bloqueo diversas cuentas bancarias de 18 personas, de las que…
UIF con cifras históricas en denuncias y bloqueos de cuentas
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que presentó cifras récord en denuncias y congelamiento de cuentas bancarias por cuestiones…
Será modificado dictamen de outsourcing: Senado
El sector privado advirtió en el Senado de la República que la regularización del outsourcing aprobada genera malas señales para…
«Fiesta de outsourcing se tiene que acabar»
La fiesta se tiene que acabar en el outsourcing para que los trabajadores no vean afectadas su salud, patrimonio y…
Futbol debe ser actividad vulnerable por lavado de dinero
Las federación de futbol deben ser incorporadas al catálogo de actividades vulnerables que pueden ser utilizada para el lavado de…
Crear disposiciones especiales para combate de lavado en dinero en futbol
La firma de colaboración entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Federación Mexicana de Futbol (FMF) requiere de…