UIF y CNBV detectan 4 casos de lavado de dinero en bancos
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene investigaciones sobre lavado de dinero en 4 bancos y la Comisión Nacional Bancaria…
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UIF e Infonavit firman convenio para lucha contra corrupción
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmaron…
UIF informa de Cruz Azul y convenio con Sener
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UIF congela cuentas del narco por más de 2 mil 900 mdp
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció los resultados del “Operativo Agave Azul”, con el que se realizó el bloquearon…
Gobierno comenzó dispersión de más de 300 mil microcréditos
La Secretaría de Economía (SE) informó que a partir de este día se depositaron 304 mil 340 microcréditos de 25…
UIF anuncia módulo de informe para activos digitales
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el informa que a partir de este 02 de Abril se encuentra habilitado…
UIF bloquea cuentas bancarias relacionadas con Cartel de Sinaloa
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que este día bloqueo diversas cuentas bancarias de 18 personas, de las que…
UIF con cifras históricas en denuncias y bloqueos de cuentas
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que presentó cifras récord en denuncias y congelamiento de cuentas bancarias por cuestiones…
Será modificado dictamen de outsourcing: Senado
El sector privado advirtió en el Senado de la República que la regularización del outsourcing aprobada genera malas señales para…
«Fiesta de outsourcing se tiene que acabar»
La fiesta se tiene que acabar en el outsourcing para que los trabajadores no vean afectadas su salud, patrimonio y…