Blanqueo de 10 mil mdp de huachicol en sistema financiero mexicano: UIF
En la lucha contra el robo de combustibles la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó blanqueo de recursos en el…
Etiqueta: lavado de dinero
Lavado de dinero criminal suma hasta 4 billones de dólares por año: FMI
El monto de los ingresos de los productos criminales “lavados” anualmente ascienden a entre 1.6 y 4 billones de dólares,…
Blockchain contra lavado de dinero, anticorrupción y a favor de la eficiencia
La tecnología disruptiva del blockchain genera cambios en el mundo de los negocios y por sus capacidades para documentar y…
Lavado de dinero en México llega hasta 29 mil mdd
El combate al lavado de dinero en México que puede llegar hasta 29 mil millones de dólares anuales necesita mayor…
Debe PGR revelar nombres de implicados en lavado de dinero
La Procuraduría General de la República (PGR) debe dar a conocer el nombre de 15 ciudadanos que tienen acción penal…
Más de 70 mil millones se han dado para campañas políticas
En las campañas políticas hay un exceso de dinero legal e ilegal, que sirve para comprar beneficios futuros para los…
PGR y ABM se coordinan para enfrentar fraude cibernético
La Procuraduría General de la República (PGR) y la Asociación de Bancos de México (ABM) acordaron trabajar de manera coordinada…